Infografías

5 pasos para la adaptación a la normativa antiblanqueo

Os mostramos un plan de 5 pasos para cumplir con la normativa antiblanqueo en el sector inmobiliario, específicamente para los agentes inmobiliarios que gestionan alquileres.

5 pasos para la adaptación a la normativa antiblanqueo

Nuestro equipo de Real Estate ha elaborado una nueva infografía sobre la reciente entrada en vigor de la 4ª Directiva Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, publicada el pasado 5 de junio de 2015.

 

Fruto del artículo donde comentábamos las principales novedades de esta normativa, se ha trabajado en esta infografía para resumir su impacto en el sector inmobiliario, más concretamente en la figura de los agentes inmobiliarios que, además de la gestión de compra y venta de inmuebles, gestionen alquileres. Por lo tanto, ponemos foco en el cambio más importante para el sector que es la inclusión como sujeto obligado de las empresas de gestión de alquileres.

 

José Masip, socio de Banca y Real Estate, y Jorge Montañana, manager de Axis Corporate, proponen un plan con 5 pasos para la adaptación del negocio al nuevo marco normativo .

 

  • Paso 1. Disponer de un modelo de evaluación y gestión del riesgo de negocio
  • Paso 2. Implantar el proceso de debida diligencia – Conocimiento del cliente
  • Paso 3. Habilitar mecanismos de información y comunicación de actividades sospechosas
  • Paso 4. Instaurar medidas de control interno a través de un órgano de Administración
  • Paso 5. Activar la formación del front office, para su adaptación a todos los cambios normativos

 

Por lo que respecta al tema de las sanciones en caso de no cumplir con los requerimientos, se centran en dos aspectos:

 

  1. Impacto económico: dentro de las sanciones catalogadas como muy graves, los infractores que tengan cargos en la administración o de dirección, pueden ser separados del cargo, con inhabilitación para ejercer funciones de administración o dirección en cualquier entidad de las sujetas a esta Ley por un plazo máximo de diez años .
  2. Impacto reputacional: cuanto más riesgo reputacional se asuma, la imagen de marca más dañada quedará, con la consecuente pérdida de valor de marca y de cuota de mercado .

 

 

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